Всички лица, които са задължени да прилагат мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, трябва да провеждат ежегодно обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ на своите служители. Това задължение се отнася до регистрираните одитори, счетоводителите и счетоводните къщи, агенциите за недвижими имоти, обменните бюра, заложните къщи и др.
Също така, те са длъжни в началото на всяка календарна година да утвърждават нов план за въвеждащо и продължаващо обучение за съответната година.
Всички новоназначени служители трябва да преминат през въвеждащо обучение. Такова обучение трябва да премине и управляващият на съответното юридическо лице, ако няма назначени служители.
Освен това, поне веднъж годишно служителите трябва да участват и в продължаващо обучение за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Всички ЮЛНЦ също трябва поне веднъж годишно да участват в продължаващо обучение за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Такова обучение трябва да премине и управляващият съответното НПО, ако то няма назначени служители.
За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМИП. Този отчет е част от задължителните документи, които се изискват при проверка от ДАНС. Обръщаме внимание, че трябва да има документални следи за реалното провеждане на обученията. Ако те са проведени от външен обучител задължително се прилагат и издадените от него сертификати.
За непровеждането на обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ са предвидени сериозни имуществени санкции. Техният размер е от 2000 лв. до 20 000 лв., като кумулативно може да се наложи и глоба на представляващия.
Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ организира и провежда въвеждащи и продължаващи обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ. Обученията се провеждат както присъствено, така и онлайн (уебинари).
В рамките на обученията ще бъдат подробно се разглеждат информацията и данните, които задължените лица трябва да събират във връзка с идентифицирането на клиенти; документацията, която следват да поддържат във връзка със ЗМИП и ЗМФТ, както и сроковете за съхранението й. Ще бъдат дадени практически насоки и подробно ще бъдат разяснени критериите, по които да се разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки. Специално внимание ще бъде отделено и на актуалната съдебна практика във връзка със санкции, наложени от контролните органи и т.н.
След завършване на обучението всички участници ще получат работни материали и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
В случай, че се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com
Изпратете запитване