Задължението за провеждане на въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари е предвидено в чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
Като задължени лица по чл. 4, т. 28 от ЗМИП всички ЮЛНЦ, със или без служители, са длъжни да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Въвеждащо обучение се прави на всички новоназначени служители. Такова обучение трябва да премине и управляващият съответното НПО, ако то няма назначени служители.
Всички ЮЛНЦ трябва поне веднъж годишно да участват и в продължаващо обучение за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМИП. Този отчет е част от задължителните документи, които НПО трябва да съхранява в случай на проверка от ДАНС.
Санкцията за непровеждане на въвеждащо и продължаващо обучение е от 2 000 до 20 000 лв.
Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ организира и провежда въвеждащо и продължаващо обучение на НПО за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В рамките на обученията ще бъдат подробно разгледани специфичните изисквания към НПО във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участниците ще се запознаят с информацията и данните, които ЮЛНЦ трябва да събират; документацията, която следват да поддържат връзка със ЗМИП и ЗМФТ, както и сроковете за съхранението й. Ще бъдат дадени практически насоки и подробно ще бъдат разяснени критериите, по които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки. Специално внимание ще бъде отделено и на задължението на НПО да докладват пред компетентните органи случаите на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход, както и при съмнение за финансиране на тероризъм и т.н.
Обученията ще се проведат онлайн от 13.30 ч. до 17.30 ч. на следните дати:
- 30-ти октомври (петък)
- 6-ти ноември (петък)
- 13-ти ноември (петък)
След завършване на обучението всички участници ще получат работни материали и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
За допълнителна информация и записване за участие във въвеждащо или продължаващо обучение за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, можете да се обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30.
Изпратете запитване