Todas las entidades comerciales y ONG incorporadas en el territorio de la República de Bulgaria deberán tener una persona de contacto ALD.
Acuerdo la Ley de medidas contra el blanqueo de dinero, las empresas y ONG son obligadas de obtener, conservar y entregar información precisa sobre las personas físicas beneficiarias reales de las mismas.
La información sobre las personas físicas beneficiarias reales se inscribirá en los partidas de las empresas y ONG en el Registro Mercantil y en el Registro de ONG.
Junto con la declaración del beneficiario final, la Ley de medidas contra el blanqueo de dinero exige que cualquier empresa o organización nombra a una persona de contacto ALD. La persona de contacto puede ser el administrador/gerente o representante oficial de la empresa o ONG, así como un consultor externo. Cuando la persona de contacto no es el representante legal, se presenta un certificado de consentimiento notarizado.
En caso de que el único propietario del capital, los socios, los accionistas y el administrador sean empresas o ciudadanos extranjeros, se anunciará una persona de contacto en el Registro Mercantil y el Registro de ONG.
La persona de contacto ALD es una persona física con residencia permanente en el territorio de la República de Bulgaria.
La persona de contacto ALD es responsable de la comunicación con las instituciones, mantenimiento y provisión de documentación actualizada sobre los beneficiarios finales y la estructura corporativa del negocio respectivo.
Las empresas y ONG que ya han anunciado representante legal con residencia permanente en Bulgaria no están obligadas a declarar una persona de contacto.
La obligación de declarar la persona de contacto está dirigida a las empresas y ONG existentes, así como a las entidades comerciales nuevamente registrados.
Las ONG, que efectuaron una re-registracion después del día 31 de enero de 2019, declaran la persona de contacto en un plazo de cuatro meses posteriores a la realización del nuevo registro.
En caso de incumplimiento de la obligación de anunciar a una persona de contacto, se impondrá una sanción pecuniaria a partir de 1000 BGN hasta 10 000 BGN.
Podemos ofrecerle una persona de contacto ALD por una tarifa mensual nominal.
En caso de que necesite más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: office@kgmp-legal.com o llámenos al: +359 888 535 930.
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