През м.ноември Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ ще проведе въвеждащи и продължаващи обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, специално предназначени за фондации и сдружения с нестопанска цел. Напомняме, че всички ЮЛНЦ са длъжни поне веднъж годишно да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В случай че нямат назначени служители, обучение трябва да преминат управляващите съответната неправителствена организация. Това задължение произтича от чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
Програмата на обученията е специално разработена с оглед на специфичните изисквания към фондациите и сдруженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участниците ще се запознаят:
- с последните изменения в ЗМИП и Правилника за прилагане на ЗМИП и задълженията им, произтичащи от тези законодателни промени;
- как да извършват присъствена и дистанционна идентификация на дарителите и други лица, с които работят, както и на техните действителни собственици;
- как да извършват проверка на идентификацията, документите и информацията, които трябва да събират;
- с особените изисквания за извършване на разширена комплексна проверка на видни политически личности и лица от държави с висок риск;
- кога и как се установява произхода на средствата и източника на имуществено състояние на дарителите;
- с критериите (т.нар. „red flags“), по които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки;
- с актуалната съдебна практика при обжалване на санкции, наложени от ДАНС.
ДАТИ НА ОБУЧЕНИЯТА
8 ноември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
15 ноември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
29 ноември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
13 декември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
Обученията ще се провеждат онлайн чрез платформата ZOOM.
За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение. Това е един от задължителните документи, които ДАНС изисква в случай на проверка.
Всички участници ще получат работни материали, както и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
За допълнителна информация и записване за участие във въвеждащи или продължаващи обучения по ЗМИП, можете да се обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30.
Изпратете запитване
