И през 2025 г. Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ отново ще проведе въвеждащи и продължаващи обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ, специално предназначени за фондации и сдружения с нестопанска цел.
Напомняме, че всички ЮЛНЦ са длъжни поне веднъж годишно да участват в обучения по прилагането на нормативните изисквания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това задължение е предвидено в чл. 101, ал. 11 от ЗМИП и чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП. Ако няма назначени служители, обучение трябва да преминат управляващите съответната неправителствена организация.
За проведените обучения се изготвя отчет за изпълнение. Това е един от задължителните документи, които ДАНС изисква в случай на проверка.
Програмата на обученията е специално разработена и фокусирана върху специфичните изисквания към фондациите и сдруженията във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участниците ще се запознаят:
- с последните промени в ЗМИП, Правилника за прилагането му и ЗМФТРОМУ;
- как да извършват присъствена и дистанционна идентификация на дарителите и други лица, с които работят, както и на техните действителни собственици;
- как да извършват проверка на идентификацията, документите и информацията, които трябва да събират;
- с особените изисквания за извършване на разширена комплексна проверка на видни политически личности и лица от държави с висок риск;
- кога и как се установява произхода на средствата и източника на имуществено състояние на дарителите;
- с критериите (т.нар. „red flags“), по които да разпознават съмнителни клиенти, операции или сделки;
- как протича една проверка от ДАНС;
- с актуалната съдебна практика при обжалване на санкции, наложени от ДАНС.
ДАТИ НА ОБУЧЕНИЯТА
14 ноември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
21 ноември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
5 декември (петък) от 13.30 ч. до 16.00 ч.
Обученията ще се провеждат онлайн чрез платформата ZOOM или подобна.
Всички участници ще получат работни материали, както и сертификат за участие в специализирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ.
За допълнителна информация и записване за участие във въвеждащи или продължаващи обучения по ЗМИП, можете да се обърнете към нас по e-mail: p.kancheff@kgmp-legal.com или на телефон 0888 53 59 30.
Изпратете запитване